НБУ удосконалив порядок проведення виїзних перевірок та безвиїзного нагляду

Національний банк вдосконалив порядок проведення виїзних перевірок та безвиїзного нагляду. Про це йдеться в повідомленні регулятора. Правління Нацбанку 17 лютого 2016 прийняло постанову №88, якою затвердивло зміни до положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення. Ця постанова прийнята з метою вдосконалення порядку проведення Національним банком виїзних перевірок та безвиїзного нагляду з питань дотримання банками вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Постанова №88 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Нагадаємо, на початку лютого Національний банк вніс зміни до вимог до всебічного аналізу і перевірок інформації про фінансові операції та їх учасників для покупки іноземної валюти з метою перерахування за межі України та ін.